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（银发【2017】117号）《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易控制措施的通知》（现行有效）要求：

一、加强开户管理，有效防范非法开立、买卖银行账户及支付账户行为，严格审查异常开户情形，必要时应当拒绝开户。

二、在开户环节，各银行机构要有选择地采取合理的某项或多项查验方式，审查、判断客户及其申请业务的风险状况，根据审查、判断结果决定是否采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施。
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